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新套路!虛擬貨幣+資金互助盤,你上當了嗎?

2020-05-14 15:52:51來源:中國長安網  責任編輯:王丹

  近日,山東淄博警方破獲了一起公安部督辦的網絡平臺投資詐騙案,詐騙團伙以投資虛擬貨幣、泰達幣或高息為誘餌,先后讓全國20多個省份的300多人上當,涉案金額高達3000多萬元。

  2019年11月9日,山東省淄博市桓臺縣的高女士向警方報案,他被一個所謂的投資平臺騙走現金13萬元。高女士稱,前不久他從網上下載了一款叫做錦繡之家的資金互助平臺手機軟件,該平臺以投資一種叫做泰達幣的虛擬貨幣為由,要高女士向指定的賬戶轉賬,以獲得所謂的高額收益。

  高女士稱,該平臺實行的是會員制,每10天為一個投資周期,到期后平臺就會返本付息。開始時,高女士抱著試試看的想法,向平臺轉款1萬元。10天后,高女士的賬戶里果然多了800元的利息。她先后向平臺投了13萬元,還介紹10多名親戚朋友向該平臺投了錢,然而沒過多久這個平臺就再也無法打開了,微信群也被解散,高女士意識到被騙后向警方報警。

  接到報案后,警方立即成立聯合專案組展開案件偵查工作,根據受害人提供的線索,警方獲知錦繡之家app的操盤手為一名自稱張某的男子,有受害者稱,他在微信群內見過張某的照片,但是照片的真假難辨。專案組民警經過仔細地排查,最終鎖定了犯罪嫌疑人的真實身份為江蘇籍男子陳某。

  案發以后陳某跑到山東來找他的技術服務公司,想把后臺的數據全部清除,警方根據他的相關的信息進行了研判。隨后在濟南的賓館里警方將陳某以及給他做技術服務的嫌疑人李某抓獲。

  面對民警的審訊,陳某一直辯稱錦繡之家的資金盤為互助盤,會員之間相互轉賬,是在自愿的基礎上,由資金盤系統自動匹配轉賬,他自己也是以會員的身份參與資金派單和轉賬。但當民警從他的手機中調出他多個支付寶的收支記錄時,陳某才如實交代了自己涉嫌詐騙的犯罪事實。在對李某的審查中,警方發現李某曾為多個詐騙團伙進行過技術服務。

  資金盤,通常叫做資金互助盤APP。操盤手對大家承諾是由計算機、由系統來隨機分配所謂的投資的方向,實際上他們利用自己掌握在手里的權限,隨意的指派,讓受害人的錢指派到自己的賬戶里去進行非法占有。

  通過對犯罪嫌疑人陳某和李某的審查,警方逐步摸清了犯罪團伙的組織架構和他們涉嫌詐騙的犯罪事實。隨后警方派人赴天津、浙江、江蘇等地,將馬某和陸某等10多名犯罪嫌疑人抓獲。

  警方在對犯罪團伙的審查中發現,這個團伙組織嚴密,按照分工不同,有多個層級和角色。負責整個操盤的是操盤手,他來運營app,他又請網絡技術人員做后臺支撐,然后下面發展了很多小頭目,以金字塔的形式做微信推廣。通過層層發展會員這些形式,吸引投資者。他發展的會員越多,吸納的資金越多,上當受騙的群眾就越多。

  警方調查發現,從2019年8月10號至案發時,本案的主要犯罪嫌疑人陳某使用李某等人制作的手機軟件,伙同馬某、周某、趙某等人,以高額回報為誘惑,通過介紹新會員逐級提成,以微信群傳播的方式,先后誘騙全國20多個省份,300多人加入了錦繡之家資金互助盤,涉案金額3154萬多元。

  在短短的不足三個月的時間里,犯罪嫌疑人陳某從中非法獲利200多萬元。李某、馬某等人分別非法獲利10萬至70萬元不等。在操盤手陳某交代非法獲利的資金流向時,其中有三筆款項分別指向了廖某、師某、侯某三人,這讓警方意外發現了案中案。原來廖某等三名犯罪嫌疑人用在公眾號上發表負面評價文章的方式威脅陳某,分別向陳某敲詐了人民幣16000多元、1萬多元、9000元,目前案件在進一步偵辦中。

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